Датский регулятор: отмывания денег должны бояться малые банки

Dienas Bizness
10.07.2018 17:08:00

Датский орган по надзору за финансовым рынком предупредил малые банки о необходимости остерегаться случаев отмывания денег на фоне того, что крупные банки отвечают на требования регулятора об усилении мер контроля и защиты, пишет Bloomberg.

Руководитель копенгагенского органа финансового надзора Йеспер Берг сказал, что малые банки особенно уязвимы. Эти комментарии последовали за недавними сообщениями о Danske Bank, который использовался для отмывания денег в размере 7 млрд евро из России, Молдовы и Азербайджана в период с 2007 по 2015 год. 

Стоимость Danske Bank за год уменьшилась на пятую часть. 

"Малые банки исторически боялись того, что кто-то придет к ним с чемоданом, чтобы отнять деньги, - сказал Берг. - Теперь им следует бояться, что кто-то придет с чемоданом денег". "Течь" возникает там, где для этого есть отверстие. 

Ключевые слова

Поделись новостью