Деятельность Revolut может вызвать проблемы в Литве

BNS
15.05.2019 17:05:00

Глава литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Антонис Микульскис заявил, что деятельность английского финансового стартапа Revolut может вызвать проблемы в Литве.

«С приходом Revolut как банка в Литву проблематика действительно может появиться, потому что мы не знаем, сколько появится нерезидентов, а нерезидент в банке - проблема для государства. Сейчас их немного», - предупредил глава СРФП на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам, который выяснял вероятные последствия разрешения Сеймом Литвы использовать водительское удостоверение для установления личности.

Начальник Управления по превенции отмывания денег СРФП Вилюс Пячкайтис считает, что высок риск того, что в финансовую систему Литвы через Великобританию, где водительское удостоверение можно получить очень легко, могут попасть лица из регионов, где действуют террористические организации.

«Приглашая в государство разного рода непонятные fintech-предприятия, мы рискуем тем, что в финансовую систему попадут люди сомнительной репутации», - сказал В. Пячкайтис.

Он предупредил, что в отличие от банков предприятия сферы fintech и электронных денег «могут закрыть глаза» и не установить гражданство клиента.

Revolut создает в Литве специализированный банк - сообщалось, что он должен начать работу до июля. Представители Банка Литвы заявили, что лицензия Revolut была выдана после оценки не только связанных с ним финансовых рисков, но и вызовов для национальной безопасности, политических и геополитических рисков.

Ключевые слова

Поделись новостью