FinCEN: Латвийский «ABLV Bank» является основной проблемой отмывания денег

Dienas Bizness
14.05.2019 16:49:53

Посольство США в Риге хотело бы уточнить недавние сообщения в прессе, согласно которым, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США провела «переговоры» с Комиссией рынка финансов и капитала  (КРФК, FKTK) по методологии самоликвидации «ABLV Bank». 

Сообщения в прессе и заявления регулирующего органа, которые наводят на мысль о том,  что FinCEN «одобрил» методологию являются неточными. FinCEN не обсуждал с FKTK и не одобрял методологию.

Публичные заявления FinCEN по этому вопросу ограничиваются следующим согласованным c FKTK заявлением для прессы:

«7 мая 2019 года FKTK и FinCEN провели продуктивную встречу, чтобы обсудить статус процесса ликвидации ABLV Bank. FinCEN установил, что латвийский «ABLV Bank» является основной проблемой отмывания денег в соответствии с разделом 311 Закона США «PATRIOT Act» от 13 февраля 2018 года ».

Ключевые слова

Поделись новостью