Заведено восемь уголовных дел о роли "ABLV Bank" и его сотрудников в отмывании денег

ЛЕТА
04.10.2019 15:15:00

В настоящее время управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции (УБЭП) расследует восемь уголовных процессов о возможной роли "ABLV Bank" и его сотрудников в отмывании денег, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица.

В интересах расследования полиция не говорит, есть ли в этих уголовных процессах подозреваемые.

Как сообщалось, 26 февраля прошлого года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации "ABLV Bank" на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") о планируемых санкциях против "ABLV Bank" за реализацию схем отмывания денег.

Не забудь прочитать

В том числе за счет ранее выданных кредитов возвращено 54,373 млн евро
Поделись новостью